內(nèi)部控制與風險防范其它上課時間：

財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

培訓受眾:

◆財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員
◆負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
◆財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

課程收益:

◆掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
◆明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
◆掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
◆通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點

課程大綱：

一、為何要加強內(nèi)部控制
1、 眾多企業(yè)失敗的教訓
2、 眾多民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
人治主義/經(jīng)驗主義/習慣主義/冒進主義
3、 國家對企業(yè)的總體內(nèi)控要求
4、 企業(yè)自身健康發(fā)展的要求
風險總是存在的
企業(yè)不同規(guī)模不同發(fā)展階段的管理方式區(qū)別
由人治到法治
由經(jīng)驗到科學
由習慣到規(guī)則
由冒進到穩(wěn)健

二、內(nèi)部控制基本認識
1、直覺五問內(nèi)控
問1：內(nèi)部控制到底控制什么
問2：該控制為何稱“內(nèi)部”
問3：內(nèi)部人如何施加影響 即如何進行控制
問4：內(nèi)部控制建設的最終表現(xiàn)形式是什么
問5：不同規(guī)模和發(fā)展階段的企業(yè)對內(nèi)控的需求程度差異大嗎
2、內(nèi)部控制的國內(nèi)外發(fā)展
（1）國際上內(nèi)部控制的發(fā)展階段
內(nèi)部牽制階段
內(nèi)部控制制度階段
內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
內(nèi)部控制整體框架階段
（2）中國內(nèi)控體系的整體框架
2008年財政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2010年財政部《內(nèi)部控制配套指引》
3、內(nèi)部控制的五大要素介紹
內(nèi)部環(huán)境
風險評估
控制活動
信息與溝通
監(jiān)督
4、內(nèi)部控制的八大方法介紹
不相容職務分離
授權(quán)批準
會計系統(tǒng)（記錄報告）
財產(chǎn)保護（資產(chǎn)保全）
預算控制
運營分析控制
績效考評控制
內(nèi)部審計控制

三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設
1、企業(yè)主要業(yè)務活動的內(nèi)部控制與風險防范
采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
研發(fā)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
投資環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風險防范
2、企業(yè)主要管理活動的內(nèi)部控制與風險防范
戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控與風險防范
公司治理與決策的內(nèi)控與風險防范
組織設置與運行的內(nèi)控與風險防范
現(xiàn)金流管理的內(nèi)控與風險防范
合同管理的內(nèi)控與風險防范
3、企業(yè)如何構(gòu)建和運行內(nèi)部控制體系
總體思路：“四步一循環(huán)”
內(nèi)控問題查找
內(nèi)控整改固化
內(nèi)控運行監(jiān)督
通過內(nèi)控審計（視需要）
內(nèi)控體系的持續(xù)改進

四、內(nèi)控體系建設八大關系
1、作業(yè)控制與管理控制、戰(zhàn)略控制
2、內(nèi)控與現(xiàn)有制度的關系處理
3、內(nèi)控與財務管理
4、內(nèi)控與集團管控
5、內(nèi)部控制與全面風險管理
6、理清內(nèi)控與其他管理方式的關系并有效融合
7、內(nèi)控法治與人治的結(jié)合
8、內(nèi)控建設與變革管理
結(jié)束語

培訓師介紹：

  【講師簡介】
楊立國——國內(nèi)實戰(zhàn)派財務和管理咨詢專家
世華慧泉咨詢公司特聘高級財務顧問
工商管理碩士（MBA）、中國注冊會計師（CPA）
國際注冊咨詢師(CMC)，工程師
清華大學、復旦大學EMBA班特聘講師
上海交通大學、浙江大學財務總監(jiān)班特聘講師

【資歷背景】
楊立國老師倡導“大財務”管理，致力于中國企業(yè)財務管理轉(zhuǎn)型研究（即隨著企業(yè)的發(fā)展如何從小財務轉(zhuǎn)型為大財務），在國內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財務應從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”，進而提升為“戰(zhàn)略型”。促使企業(yè)財務更加融合經(jīng)營，更加支撐戰(zhàn)略，從而由一項職能管理走向企業(yè)價值管理，最大化的引領企業(yè)價值創(chuàng)造。

楊老師具備十年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負責過技術、生產(chǎn)、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。期間，組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購重組、質(zhì)量技術攻關、財務系統(tǒng)變革等多項重要工作，為提升企業(yè)整體管理水平和競爭能力做出了較大貢獻。

楊老師曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、開灤集團、東風本田、濰柴動力、一汽錫柴、湘潭電機、許繼電氣、美的電器、中電電氣、深圳水務等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓服務，尤其以大財務戰(zhàn)略、集團管控、全面預算管理、內(nèi)部控制、成本管理等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。其還在清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、華中科技大學、國務院國資委研究中心、中總會、中稅網(wǎng)等多個機構(gòu)進行授課，收到學員的普遍歡迎。

【核心課程】
《企業(yè)家的六大財務戰(zhàn)略思維》
《非財務經(jīng)理人的財務管理》
《優(yōu)秀CFO的大財務思維與財務轉(zhuǎn)型》
《現(xiàn)代企業(yè)大財務體系建設—從核算到管理，再到戰(zhàn)略》
《經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務管控與價值創(chuàng)造》
《財務戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理》
《集團管控與財務控制》
《全面預算管理與績效控制——體系建立與全程實戰(zhàn)》
《全面成本控制——三大視角八大方法十一大環(huán)節(jié)》
《內(nèi)部控制與風險防范》

【授課風格】
工程師背景，授課邏輯思維清晰，十年央企技術、管理、財務工作經(jīng)驗，授課務實，生動；十年管理咨詢經(jīng)歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富，實戰(zhàn)性強；不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂，視角獨特，視野開闊、生動活潑。

【咨詢培訓代表客戶】
高等院校：
復旦大學財務總監(jiān)班、清華大學財務總監(jiān)班/深圳EMBA班、上海交通大學EMBA班、浙江大學財務總監(jiān)班、中南財經(jīng)大學浙江EMBA班、華中科技大學財務總監(jiān)班/EMBA班、阿里巴巴集團淘寶大學MBA班、安徽師范大學等
政府/協(xié)會：
國務院國資委研究中心、財政部財政科學研究所、安徽省國資委、湖南省國資委、山東省國資委、山西省國資委、湖北省國資委、武漢市國資委、安徽省工商聯(lián)、中國總會計師協(xié)會、四川省企業(yè)家協(xié)會、湖北省企業(yè)家協(xié)會、湖北省總會計師協(xié)會、浙江省總會計師協(xié)會、成都天府軟件園等
航空航天/軍工：
中國商飛公司、中國航天科技集團四川航天技術研究院/上海航天804所、中國航空工業(yè)集團洪都航空/606所/624所、中國燃氣渦輪研究院、中國兵器工業(yè)集團江麓科技集團公司、湖南兵器集團、中國核工業(yè)理化研究院、國家核電公司山東核電設備公司、中船重工722所、中國印鈔造幣總公司南昌印鈔有限公司、中國人民解放軍3542工廠
能源/電力水務：
大唐集團河南分公司、廣西桂冠電力、皖能股份、深圳水務、協(xié)鑫電力集團
機械/電子電氣：
許繼電氣、美的空調(diào)、海信電器、方正集團、湘潭電機、東貝股份、中電電氣、昆明機床、廣州無線電集團、貴派電器、牛尾電機、雷士照明
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