企業(yè)內(nèi)部控制的應用與實施其它上課時間：

所有對此課程感興趣的對象

培訓受眾:

【學習對象】
企業(yè)風險管理負責人、風險管理部部長、風險管理處處長以及風險管理骨干人員
企業(yè)內(nèi)部控制負責人、內(nèi)部控制部部長、內(nèi)部控制管理處處長以及內(nèi)部控制骨干人員
企業(yè)風控工作負責人、風控部部長，風控處處長以及風控管理骨干人員
各地國資委風險管理和內(nèi)部控制工作負責人
上市公司和非上市大中型企業(yè)內(nèi)控或風險管理等部門的負責人

課程收益:

1、 國際前瞻信息---掌握國際風控領域前沿信息，融匯中西思想，判斷風控未來趨勢，探索發(fā)展新路，促進本企業(yè)良性、健康發(fā)展。
2、 預判工作方向---了解國際及國內(nèi)管理當局（國資委、財政部、證監(jiān)會等）最新政策動向，熟知國內(nèi)各企業(yè)的具體實施模式及方式方法，預判本單位工作方向，決策本單位風控工作動向，優(yōu)于同行開展工作。
3、 搭建廣闊人脈---依托清華，拓展商界領袖視野，構建廣闊人脈平臺，提升職業(yè)發(fā)展道路。
4、 提升個人技能---實地調(diào)研，親身感受各企業(yè)風控實施現(xiàn)況，提高個人風控知識和實踐技能，提升工作業(yè)績。

課程大綱:

一、企業(yè)內(nèi)部控制概況
企業(yè)內(nèi)部控制概況
五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》通知
五部委《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》通知
內(nèi)部控制的規(guī)范體系
《內(nèi)部控制應用指引》－覽
二、企業(yè)制度梳理和流程梳理

1、 企業(yè)制度流程和流程梳理
內(nèi)部控制組織職能體系概述
練習：沙盤模擬內(nèi)控體系框架練習建立
內(nèi)部控制實施程序
制度和流程梳理的成效
2、 風險辨識、分析及評價
風險評估
風險評估基本知識
風險辨識方法與應用
風險分析方法與應用
風險評價方法及應用
三、企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改
內(nèi)控合規(guī)診斷依據(jù)——內(nèi)控規(guī)范及指引
內(nèi)控合規(guī)診斷工作過程
內(nèi)控合規(guī)診斷工具與方法
內(nèi)控合規(guī)診斷的意義
四、企業(yè)內(nèi)部控制評價和審計
內(nèi)控評價的總體程序
內(nèi)部控制評價的方法
五、企業(yè)內(nèi)部控制實施案例

培訓師介紹：

  曹軍武 先生
清華大學全面風險管理與內(nèi)部控制培訓辦 主任
北京華清風科技有限公司 總裁兼首席技術官
清華大學全面風險管理與內(nèi)部控制高級研修項目主持實施人
全面風險管理與內(nèi)部控制模擬沙盤專利開發(fā)者
國際風險管理師協(xié)會（PRMIA）方案組織主要設計者
國資委風險管理培訓方案設計及組織人之一
全球風險管理數(shù)據(jù)庫主導實施人
清華大學 風控班專家講師
北京國家會計學院 風控班專家講師
專業(yè)背景：
曹軍武先生從事教育培訓工作逾15載，參與國家住房與城鄉(xiāng)建設部教育培訓20余項，為清華大學繼續(xù)教育學院負責組織、培訓項目30個，還曾擔當國務院國資委、湖北、江西、重慶、山西等國資委風險管理培訓方案設計的組織負責人，還曾帶領團隊負責全球風險管理數(shù)據(jù)庫的研發(fā)工作。參加國際風險管理師協(xié)會（PRMIA）合作洽談、方案組織設計。其發(fā)表《項目管理在教育培訓中的作用》、《電腦速記如何實施于教育培訓行業(yè)》等文章也均受到好評。
在風險管理與內(nèi)控領域，曹先生除了有豐富的知識底蘊，還屬于技術實戰(zhàn)派的培訓講師，至今，曹先生為中央企業(yè)集團公司、香港聯(lián)交所上市公司、上交所上市公司、深交所上市公司、清華大學、專業(yè)咨詢公司等逾60家單位從事內(nèi)控咨詢項目70余項，講授風險內(nèi)控課程170余場次，典型技術實戰(zhàn)派講師。代表作為“海陸天地空”中央企業(yè)風險內(nèi)控培訓及咨詢
“�！薄�—中國海運集團全面風險管理體系建設項目；
“陸”——中國一汽集團全面風險管理體系建設項目；
“天”——中國航天科工集團、中國航天科技集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設項目；
“地”——中國中煤能源集團有限公司全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設項目。
“空”中國航空工業(yè)集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設項目；
授課風格：
曹老師擅長互動式教學，授課課深入淺出、條理清楚、論證嚴密、結構嚴謹，同時還有強烈的課堂感染力、授課語言幽默風趣，教學氣氛熱烈融洽。
擅長課程：
風險管理與內(nèi)控體系建設、風險評估等
核心專利：
通過多年的風險管理與內(nèi)控工作的咨詢與培訓服務，研發(fā)出全面風險管理與內(nèi)部控制模擬沙盤，并通過了國家知識產(chǎn)權專利申請。該培訓模式在理論知識基礎上突出實操性，以問題為導向進行培訓，真正做到學以致用，深受學員好評。
部分服務客戶
國務院國資委、湖北、江西、重慶、山西等地方國資委、國際風險管理師協(xié)會、中國航天科工集團、中國航天科技集團、中國航空工業(yè)集團、中國重型機械集團、中國遠洋運輸（集團）總公司、中國一汽汽車集團公司、中國海運（集團）總公司、中國外運長航集團有限公司、中國冶金科工集團有限公司、中國南方航空股份有限公司、中國機械工業(yè)集團有限公司、清華大學、國家會計學院、中國飛行試驗研究院、中國核能電力股份有限公司、華建設有限公司、大屯煤電（集團）有限責任公司等。