《金融業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范》

講師：崔莉

【課程大綱】：

第一部分金融領(lǐng)域犯罪綜述

一、金融領(lǐng)域（信貸與柜臺業(yè)務(wù)）犯罪綜述

1、商業(yè)受賄罪（案例）

2、職務(wù)侵占罪（案例）

3、挪用資金罪（案例）

4、違法發(fā)放貸款罪（案例）

5、貸款詐騙罪（案例——遼寧某市信用聯(lián)社信貸科長）

二、金融企業(yè)家犯罪風(fēng)險防范

1、提高金融隊伍素質(zhì)，樹立法律意識；

2、建立一套完善、有序的金融行為運行機(jī)制；

3、健全內(nèi)控制約機(jī)制，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度；

4、加大懲治力度，讓金融系統(tǒng)犯罪者得到應(yīng)有的法律制裁。

第二部分：非法集資司法解釋及判例分析

一、非法集資法律規(guī)范的沿革

二、非法集資犯罪概述

1、非法集資的概念

2、非法集資的罪名

三、非法集資司法解釋與判例分析

1、非法吸收公眾存款罪

2、集資詐騙罪

3、互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資相關(guān)熱點分析

崔莉老師

—新三板、金融管理專家

講師背景

暢銷書《贏在新三板》作者

唀羖商會監(jiān)事會監(jiān)事

大連理工大學(xué)副教授

大連律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會主任

北京市文資辦、大連市國資委特約專家

央視財經(jīng)頻道、新聞頻道特約評論專家

北大、清華、中央財大、西南財大等總裁班特邀講師

工作經(jīng)歷

崔莉老師曾任政府機(jī)關(guān)、上百家企事業(yè)單位等常年專項法律顧問，有豐富的公司與資本運作訴訟和非訴訟實踐經(jīng)驗。對公司制度、關(guān)聯(lián)交易、公司治理特別是中國公司董事會治理有較深研究；在投融資、新三板、融資租賃、并購重組領(lǐng)域，從戰(zhàn)略決策、商務(wù)談判、方案執(zhí)行、法律風(fēng)險防范等方面有豐富的實務(wù)經(jīng)驗。曾親自輔導(dǎo)北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司、北京普騰廚房設(shè)備有限公司、大連合成纖維研究設(shè)計院股份有限公司等企業(yè)的新三板掛牌上市。

崔莉老師作為北京市文資辦特約專家，長期研究國內(nèi)外的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，海外考察指導(dǎo)經(jīng)驗豐富。濃厚的影視產(chǎn)業(yè)家庭氛圍，動漫公司的商戰(zhàn)經(jīng)驗，使崔老師深諳文化產(chǎn)業(yè)之道。作為國內(nèi)著名律師，崔莉代理了《人在囧途》與《人再囧途之泰囧》不正當(dāng)競爭案等多起文化產(chǎn)業(yè)有重大影響力的案件。

多年來，不斷受到政府、企事業(yè)單位、高等院校等的邀請，主講課程內(nèi)容涵蓋金融管理、新三板上市、法律風(fēng)險、文化產(chǎn)業(yè)等。課程因前沿、務(wù)實、激勵及可操作性強(qiáng)而深受歡迎。

主講課程

法律：

《企業(yè)法律風(fēng)險防范》《依法治企》《金融法律風(fēng)險防范》《非法集資的司法解釋及判例分析》

文化產(chǎn)業(yè)：

《資本市場如何玩轉(zhuǎn)影視》《文化產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式》《文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇與挑戰(zhàn)》

金融與企業(yè)管理：

《贏在新三板》《新三板掛牌籌劃、流程指引與案例分析》《并購與重組》

《公司治理》《股權(quán)激勵》《投融資及融資租賃、保理》《企業(yè)轉(zhuǎn)型與商業(yè)模式構(gòu)建》

蠀﹣風(fēng)格

觀點具有國際高度，深入研究國際國內(nèi)的金融及法律趨勢，世界500強(qiáng)等大型企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗與理論相結(jié)合，案例新穎獨特、互動深度研討創(chuàng)新經(jīng)典課程，深受學(xué)員好評。可根據(jù)企業(yè)的實際需求定制課程，并融匯企業(yè)戰(zhàn)略，關(guān)注學(xué)員收獲，深得各方信任。

服務(wù)客戶

行政機(jī)關(guān)：北京市國資委、北京市商務(wù)委員會、北京市發(fā)改委、北京市經(jīng)信委、北京市高級人民法院、北京市公安局、北京市檢察院、北京保監(jiān)局、北京市銀監(jiān)局、北京市證監(jiān)局、北京市信訪辦、北京市順義區(qū)政府、北京市順義區(qū)金融辦、北京市延慶縣發(fā)改委、北京市西城區(qū)金融辦、北京市朝陽區(qū)金融辦、北京市海淀區(qū)金融辦、北京市門頭溝發(fā)改委、北京市房山區(qū)金融辦、北京市通州區(qū)金融辦、北京市昌平區(qū)金融辦、北京市大興區(qū)財政局、北京市密云縣發(fā)改委、北京市石景山區(qū)金融辦、北京市平谷區(qū)財政局、云南省委組織部、云南省金融辦、云南省非稅收管理局、昆明市財政局、西雙版納州財政局、普洱縣人民政府、遼寧省漁業(yè)船舶檢驗局、大連市人民政府、大連市國資委、大連市國家稅務(wù)局、大連市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局、大連市甘井子區(qū)科委、碧流河水庫管理局、兗州市人民政府等。

金融業(yè)商會：香港上海匯豐銀行、甘肅省聯(lián)社、云南省農(nóng)村信用合作社、曲靖市商業(yè)銀行、陜西商會、北京僑商會、陜西青年創(chuàng)業(yè)促進(jìn)會、北京市人行營業(yè)管理部、中國高端私人律師俱樂部等。

服務(wù)企業(yè)：帝斯曼（中國）有限公司（世界500強(qiáng)）、樂凱膠片集團(tuán)公司、葵花藥業(yè)集團(tuán)有限公司、華高萊斯國際地產(chǎn)（北京）有限公司、北京麗景灣國際酒店（五星級）、澳大利亞—澳斯頓集團(tuán)（總部悉尼）、china澳斯頓（青島）有限公司、煙建集團(tuán)、江蘇九鹿王服飾有限公司、拓爾思信息技術(shù)有限公司、信幀電子技術(shù)公司、人人貸政府事務(wù)部、云南省圣乙投資公司、西雙版納城投公司、云南楚雄州開發(fā)投資公司、云南省投資集團(tuán)、邵通市開發(fā)投資公司、誠泰保險、北京聯(lián)通公司、北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司、北京普騰廚房設(shè)備有限公司、北京眾樂時代文化傳媒公司、北京佳路得建筑材料有限公司、京師國教（