培訓(xùn)內(nèi)容:
培訓(xùn)受眾:
財務(wù)總監(jiān) 風(fēng)險管理人員
課程收益:
●通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識
●掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
●掌握內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
●掌握財務(wù)風(fēng)險評估方法，并有效采取措施控制與防范風(fēng)險
●深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”
課程大綱:
內(nèi)部審計篇
一、內(nèi)部審計的基本概念
●內(nèi)部審計的概念：牽制與平衡的原理
●內(nèi)部審計的角色：不僅僅是消防員；
●內(nèi)部審計過程：僅僅是檢查發(fā)票 還是檢查流程
●基本審計方法：抽查、實地觀察、標(biāo)桿法
案例1：內(nèi)部審計如何找到關(guān)鍵控制及問題點——從一家企業(yè)的營銷費用看問題。
二、內(nèi)部審計與外部審計共同涉及的幾大專業(yè)問題
●審計通知書與審計業(yè)務(wù)約定書
●審計計劃：如何執(zhí)行很重要
●內(nèi)外部審計的評價、協(xié)調(diào)與專家的使用
●審計質(zhì)量控制
三、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則講解
●內(nèi)部控制審計：
對流程的審計
對高管的審計
對責(zé)任的審計
●舞弊的預(yù)防檢查與報告
●風(fēng)險管理審計 ●內(nèi)部審計的控制自我評估法
●內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)與董事會或最高管理層的關(guān)系
●內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理
案例2：
某個汽車企業(yè)的審計管理中的問題——如何規(guī)避情與法的碰撞
四、內(nèi)部審計實施中需要關(guān)注的幾個問題
●符合性測試與實質(zhì)性測試
●重要性、審計風(fēng)險與審計抽樣
●不同類型審計的特殊考慮
內(nèi)部控制篇
一、內(nèi)部控制詳解
●內(nèi)部控制的概念：為什么要控制
●內(nèi)部控制的屬性：控制誰
●內(nèi)部控制的種類：找“點”
●內(nèi)部控制的設(shè)計原則：牽制、協(xié)調(diào)、整體
●控制點與控制技巧：關(guān)鍵控制點、流程控制與制度控制
二、內(nèi)部控制規(guī)范總攬
●內(nèi)部控制基本規(guī)范
●內(nèi)部控制評價指引
●內(nèi)部控制應(yīng)用指引
三、業(yè)務(wù)流程重組
●流程重組的癥狀
●流程重組的步驟及各步驟的操作要點
●流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐）
●業(yè)務(wù)流程圖
四、內(nèi)部控制實務(wù)
●常見的舞弊類型：陰陽發(fā)票、銷售費用控制、部門利益控制、流程與風(fēng)險
●內(nèi)部控制的設(shè)計步驟
●內(nèi)部控制實例詳解
●內(nèi)部控制手冊的編寫
●建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
財務(wù)風(fēng)險及防范篇
一、財務(wù)風(fēng)險的一般概念、種類、特征及其成因分析
●財務(wù)風(fēng)險的一般概念
●財務(wù)風(fēng)險的種類
●財務(wù)風(fēng)險的特征
●企業(yè)財務(wù)風(fēng)險成因分析
二、財務(wù)風(fēng)險的評估與控制
●財務(wù)風(fēng)險的評估
●財務(wù)風(fēng)險的控制與防范措施
三、風(fēng)險管理合規(guī)審查：
1、原則定義：“是先嚴(yán)后寬還是先寬后嚴(yán)”
2、合規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。
3、中國實際情況的合規(guī)性檢查需要注意的問題。
培訓(xùn)師介紹：
高 檁 先生簡 介
清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA總裁班客座教授
東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班客座教授
西南財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班客座教授
武漢大學(xué)EMBA總裁班客座教授
高級會計師、注冊會計師、高級管理咨詢師
中國企業(yè)聯(lián)合會專家咨詢委員會咨詢專家
中國財務(wù)成本研究會理事
先后就讀于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融專業(yè)、中國人民大學(xué)會計專業(yè)、廈門大學(xué)國際會計、國際稅收專業(yè)、美國百林頓大MBA（工商管理）專業(yè)。
具有20年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和8年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在投融資、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗
影響力：
曾任愛爾蘭NIVALIS公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、河北省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會處長、河北省技術(shù)改造投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理
現(xiàn)任石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院現(xiàn)代管理研究所所長教授、碩士生導(dǎo)師河北聯(lián)合投資集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、河北建投能源投資股份有限公司獨立董事、石家莊煉油化工股份有限公司獨立董事、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《企業(yè)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)》小組組長河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財務(wù)顧問、河北省國有資產(chǎn)控股運營公司財務(wù)顧問
受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會，全國學(xué)員近上萬人。
接受過多家媒體專訪并報道，全國欄目<企業(yè)管理能力建設(shè)工程>主講。
曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司，培訓(xùn)現(xiàn)場有效促使人們快速成長，獲得極大反響與績效。
曾主持中國石油化工股份公司、河北路橋集團(tuán)等大型集團(tuán)公司的《全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系》咨詢項目。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗，豐富的內(nèi)部控制以及財務(wù)審計經(jīng)驗。
多年來曾為多家全球500強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢，其中包括：
中國海洋石油、長慶油田、中國石油、中國石化、中石油中亞管道、中國移動、石煉化、建投能源、寶石、中國普天、用友財務(wù)、河北道橋集團(tuán)、河北白沙集團(tuán)、北京住總集團(tuán)、北京城建、首開集團(tuán)、中鐵四局、柳橋集團(tuán)、中國銀行、招商銀行、萬科集團(tuán)、中國電力、肯德基、天津頂津、海大集團(tuán)、石化盈科、中國進(jìn)出口銀行、陸風(fēng)集團(tuán)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司、華電集團(tuán)、南方航空、華電集團(tuán)、人大地產(chǎn)總裁班、武漢大學(xué)總擦班、東北財經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、西南財經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、上海交通大學(xué)總監(jiān)班、清華大學(xué)總裁班、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員、河北省交通廳
主講課題：
《企業(yè)投融資與并購》、《企業(yè)財務(wù)管理診斷與咨詢》、《企業(yè)全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》、《企業(yè)全面風(fēng)險管理體系設(shè)計實務(wù)》、《企業(yè)全面預(yù)算管理實務(wù)》、《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》、《成本管理》、〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、《企業(yè)價值管理》
授課風(fēng)格：
高檁先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽。