《金融業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》
講師：崔莉
【課程大綱】：
第一部分金融領(lǐng)域犯罪綜述
一、金融領(lǐng)域（信貸與柜臺(tái)業(yè)務(wù)）犯罪綜述
1、商業(yè)受賄罪（案例）
2、職務(wù)侵占罪（案例）
3、挪用資金罪（案例）
4、違法發(fā)放貸款罪（案例）
5、貸款詐騙罪（案例——遼寧某市信用聯(lián)社信貸科長）
二、金融企業(yè)家犯罪風(fēng)險(xiǎn)防范
1、提高金融隊(duì)伍素質(zhì)，樹立法律意識(shí)；
2、建立一套完善、有序的金融行為運(yùn)行機(jī)制；
3、健全內(nèi)控制約機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度；
4、加大懲治力度，讓金融系統(tǒng)犯罪者得到應(yīng)有的法律制裁。
第二部分：非法集資司法解釋及判例分析
一、非法集資法律規(guī)范的沿革
二、非法集資犯罪概述
1、非法集資的概念
2、非法集資的罪名
三、非法集資司法解釋與判例分析
1、非法吸收公眾存款罪
2、集資詐騙罪
3、互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資相關(guān)熱點(diǎn)分析
崔莉老師
—新三板、金融管理專家
講師背景
暢銷書《贏在新三板》作者
唀羖商會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
大連理工大學(xué)副教授
大連律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)主任
北京市文資辦、大連市國資委特約專家
央視財(cái)經(jīng)頻道、新聞?lì)l道特約評(píng)論專家
北大、清華、中央財(cái)大、西南財(cái)大等總裁班特邀講師
工作經(jīng)歷
崔莉老師曾任政府機(jī)關(guān)、上百家企事業(yè)單位等常年專項(xiàng)法律顧問，有豐富的公司與資本運(yùn)作訴訟和非訴訟實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。對(duì)公司制度、關(guān)聯(lián)交易、公司治理特別是中國公司董事會(huì)治理有較深研究；在投融資、新三板、融資租賃、并購重組領(lǐng)域，從戰(zhàn)略決策、商務(wù)談判、方案執(zhí)行、法律風(fēng)險(xiǎn)防范等方面有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾親自輔導(dǎo)北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司、北京普騰廚房設(shè)備有限公司、大連合成纖維研究設(shè)計(jì)院股份有限公司等企業(yè)的新三板掛牌上市。
崔莉老師作為北京市文資辦特約專家，長期研究國內(nèi)外的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，海外考察指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富。濃厚的影視產(chǎn)業(yè)家庭氛圍，動(dòng)漫公司的商戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，使崔老師深諳文化產(chǎn)業(yè)之道。作為國內(nèi)著名律師，崔莉代理了《人在囧途》與《人再囧途之泰囧》不正當(dāng)競爭案等多起文化產(chǎn)業(yè)有重大影響力的案件。
多年來，不斷受到政府、企事業(yè)單位、高等院校等的邀請(qǐng)，主講課程內(nèi)容涵蓋金融管理、新三板上市、法律風(fēng)險(xiǎn)、文化產(chǎn)業(yè)等。課程因前沿、務(wù)實(shí)、激勵(lì)及可操作性強(qiáng)而深受歡迎。
主講課程
法律：
《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》《依法治企》《金融法律風(fēng)險(xiǎn)防范》《非法集資的司法解釋及判例分析》
文化產(chǎn)業(yè)：
《資本市場如何玩轉(zhuǎn)影視》《文化產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式》《文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇與挑戰(zhàn)》
金融與企業(yè)管理：
《贏在新三板》《新三板掛牌籌劃、流程指引與案例分析》《并購與重組》
《公司治理》《股權(quán)激勵(lì)》《投融資及融資租賃、保理》《企業(yè)轉(zhuǎn)型與商業(yè)模式構(gòu)建》
蠀﹣風(fēng)格
觀點(diǎn)具有國際高度，深入研究國際國內(nèi)的金融及法律趨勢，世界500強(qiáng)等大型企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與理論相結(jié)合，案例新穎獨(dú)特、互動(dòng)深度研討創(chuàng)新經(jīng)典課程，深受學(xué)員好評(píng)�？筛鶕�(jù)企業(yè)的實(shí)際需求定制課程，并融匯企業(yè)戰(zhàn)略，關(guān)注學(xué)員收獲，深得各方信任。
服務(wù)客戶
行政機(jī)關(guān)：北京市國資委、北京市商務(wù)委員會(huì)、北京市發(fā)改委、北京市經(jīng)信委、北京市高級(jí)人民法院、北京市公安局、北京市檢察院、北京保監(jiān)局、北京市銀監(jiān)局、北京市證監(jiān)局、北京市信訪辦、北京市順義區(qū)政府、北京市順義區(qū)金融辦、北京市延慶縣發(fā)改委、北京市西城區(qū)金融辦、北京市朝陽區(qū)金融辦、北京市海淀區(qū)金融辦、北京市門頭溝發(fā)改委、北京市房山區(qū)金融辦、北京市通州區(qū)金融辦、北京市昌平區(qū)金融辦、北京市大興區(qū)財(cái)政局、北京市密云縣發(fā)改委、北京市石景山區(qū)金融辦、北京市平谷區(qū)財(cái)政局、云南省委組織部、云南省金融辦、云南省非稅收管理局、昆明市財(cái)政局、西雙版納州財(cái)政局、普洱縣人民政府、遼寧省漁業(yè)船舶檢驗(yàn)局、大連市人民政府、大連市國資委、大連市國家稅務(wù)局、大連市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局、大連市甘井子區(qū)科委、碧流河水庫管理局、兗州市人民政府等。
金融業(yè)商會(huì)：香港上海匯豐銀行、甘肅省聯(lián)社、云南省農(nóng)村信用合作社、曲靖市商業(yè)銀行、陜西商會(huì)、北京僑商會(huì)、陜西青年創(chuàng)業(yè)促進(jìn)會(huì)、北京市人行營業(yè)管理部、中國高端私人律師俱樂部等。
服務(wù)企業(yè)：帝斯曼（中國）有限公司（世界500強(qiáng)）、樂凱膠片集團(tuán)公司、葵花藥業(yè)集團(tuán)有限公司、華高萊斯國際地產(chǎn)（北京）有限公司、北京麗景灣國際酒店（五星級(jí)）、澳大利亞—澳斯頓集團(tuán)（總部悉尼）、china澳斯頓（青島）有限公司、煙建集團(tuán)、江蘇九鹿王服飾有限公司、拓爾思信息技術(shù)有限公司、信幀電子技術(shù)公司、人人貸政府事務(wù)部、云南省圣乙投資公司、西雙版納城投公司、云南楚雄州開發(fā)投資公司、云南省投資集團(tuán)、邵通市開發(fā)投資公司、誠泰保險(xiǎn)、北京聯(lián)通公司、北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司、北京普騰廚房設(shè)備有限公司、北京眾樂時(shí)代文化傳媒公司、北京佳路得建筑材料有限公司、京師國教（
企業(yè)董事長；總經(jīng)理；副總經(jīng)理；法務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人；其他高級(jí)管理人員